|
湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2008年3月26日在公司召開。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到五人，實(shí)到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席肖曉梅女士主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，會(huì)議就下述事項(xiàng)作出如下決議：
1、審議通過了公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
該項(xiàng)表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)等情況的獨(dú)立意見。
該項(xiàng)表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
該項(xiàng)表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過了關(guān)于支付中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2007年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
該項(xiàng)表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過了監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的2007年度報(bào)告的書面審核意見。
根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）的有關(guān)要求，我們作為公司的監(jiān)事在全面了解和審核公司2007年年度報(bào)告后，認(rèn)為：
（1）、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
�。�2）、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)的反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。
�。�3）、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該項(xiàng)表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2008年3月28日
|
